銀行員勾結詐團又被抓 金管會決定出手了


銀行員勾結詐團又被抓 金管會決定出手了

金管會。本報資料照片

富士山「拍照乱象」台湾人被点名!在地人曝:日本人自己也这样

孤独的美食家

昨(21日)檢調赴中國信託商銀雙和、北蘆洲、江翠等三家分行進行詐團案件搜索,金管會銀行局副局長童政彰說,中信銀昨已通報重大偶發,未來朝兩大方向做檢討,一、行員涉詐欺勾串問題,請銀行公會從通案管理做強化,二、要求各銀行對行員異常行爲監測和管控要到位。

北之城寨

金管會在5月才因中信銀內湖成功分行、東民生分行、及蘆洲分行三分行的行員涉及調高網路銀行約定轉帳額度,處中信銀2000萬罰鍰;如今檢調再度搜索的三家中信銀分行,又與之前金管會處份是不同分行。

童政彰說,行員勾串詐團案、未來會採取兩大措施,一、行員涉勾結詐團問題,將請銀行公會從通案做管理強化,包括1.如何強化銀行防洗錢偵測效能,2.約定轉帳控管。

二、行員行爲規管,他說,行員勾結詐團與過去理專舞弊案不同,將要求各銀行對行員的行爲異常監測、管控要更到位。

過去理專舞弊是侵犯到客戶財產、但行員勾結詐騙是跟外面詐團勾結,行爲態樣與前者不同,顯示各銀行的治理階層要更去注意到行員行爲規管的重要。

他說,銀行管理階層不能說,不知道行員在做甚麼,需要思考如何有效落實去偵測行員的不法行爲,包括財務、交友、一般經濟生活,若有異常因子產生,有過度投資或是對外生活狀況不正常,都可透過內部警示系統做預警。

九天 小說
霸天武魂 千里牧塵

金管會將會從個案上去加強董事會的督導責任。童政彰也說,這次檢調搜索的中信銀這三家分行,是跟之前處分的分行不同,後續是否會再做處分,需看是否是同一個內控失靈點(提高約定轉帳),目前判斷是否處分還太早。

延伸閱讀

《美股》分析:它太强 联准会没必要降息;轮动行情 这族群有看头

純電與PHEV助攻Volvo年銷破萬台!全新EX30、EX90預告導入台灣市場

开学第一天!美爱荷华州校园枪击1死5伤 17岁生自轰亡

绝世药神

南投仁愛鄉投85線平靜橋路段落石 道路雙向中斷